公司設(shè)董事會(huì)，由 3 人組成。非職工代表出 任的，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生或罷免；職工代表出任的，由公司 職工通過(guò)民主選舉產(chǎn)生或罷免。 董事任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng) 0 名，由董事會(huì)選舉。
董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券
的方案；
（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的
方案；
（八）決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（九）決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)經(jīng)
理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其
報(bào)酬事項(xiàng)；
（十）制訂公司的基本管理制度；
（十一）本章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)
不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持； 副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次，于每年三 月底前召開(kāi)。經(jīng)三分之一以上的董事提議，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì) 臨時(shí)會(huì)議。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上 董事或者監(jiān)事，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。每次會(huì)議應(yīng) 當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。
董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事
會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事
在會(huì)議記錄上簽名。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可 舉行。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
方為有效。
公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。
經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì) 決議；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解 聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。
（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
公司設(shè)監(jiān)事 1 名。股東代表出任的，由股 東會(huì)選舉或更換；職工代表出任的,由公司職工通過(guò)職工大會(huì) 或職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。
董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
監(jiān)事行使下列職權(quán)：
（一）檢查公司財(cái)務(wù)；
（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行 監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的 董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)， 要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不依職權(quán)召 集和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；
（五）向股東會(huì)提出議案；
（六）依法對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
（七）法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其 他職權(quán)。
監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。
體系認(rèn)證業(yè)務(wù)：67752717 >>
